公告编号：2018-001
证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年1月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长王松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持
有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-001
(一)审议通过关于变更会计师事务所的议案
1.议案内容
公司拟更换2017年度审计机构，提议聘任天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期从公司2018年
第一次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之
日；不再继续聘任天结计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过关于会计估计变更的议案
1.议案内容
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《会计估计变更公告》(公告编号 2017-050)。
2.议案表决结果：
同意股数6股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
杭州耐特阀门股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
公告编号：2018-001
杭州耐特阀门股份有限公司
董事会
2018年1月5日 |