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五洲阀门:第一届董事会第十五次会议决议公告

来源: 作者:不详 日期:2018/1/13 访问:
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2018年1月3日,邮件通知。

  2、会议召开时间:2018年1月12日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长陈锦法

  6、会议主持人:董事长陈锦法

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

  议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议

  的董事共0人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案

  1、议案内容

  具体内容:详见2018年1月12日披露于全国中小企业股份转让

  系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《2018年第一次临

  时股东大会通知公告》(公告编号:2018-002)。

  2、议案表决结果:

  同意票7票,反对票0票,弃权票数0票,回避0票。

  3、回避表决情况:

  该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。

  (二)审议通过《关于会计师事务所变更》的议案

  1、议案内容

  具体内容:为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。2、议案表决结果:

  同意票7票,反对票0票,弃权票数0票,回避0票。

  3、回避表决情况:

  该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《预计2018年度日常性关联交易》的议案

  1、议案内容

  具体内容:详见2018年1月12日披露于全国中小企业股份转让

  系统官网(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的《预计2018 年度

  日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-003)。

  议案表决结果:

  2、同意票4票,反对票0票,弃权票数0票,回避3票。

  3、回避表决情况:

  本议案涉及关联交易,陈锦法先生、王玉燕女士、陈星翰先生回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《变更经营范围并修改公司章程》的议案

  1、议案内容

  具体内容:详见2018年1月12日披露于全国中小企业股份转让

  系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《关于变更经营范

  围并修改公司章程的公告》(公告编号:2018-004)。

  议案表决结果:

  2、同意票7票,反对票0票,弃权票数0票,回避0票。

  3、回避表决情况:

  该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  1、《五洲阀门股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。

  五洲阀门股份有限公司

  董事会

  2018年1月12日
 
关键词:五洲阀门 第一届董事会第十五次会议决议公告
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