一、董事会会议召开情况
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议
通知于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议
于 2018年 3月 15日在公司行政楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董
事 9人，实际出席会议的董事 9人，会议由公司董事长张敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，投票表决的方式，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于确认 2017年日常关联交易的议案》
具体内容详见 2018年 3 月 16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于确认 2017年日常关联交易公告》(公告号：2018-020)。
就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张敏、蔡军彪回避表决，其余 7本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
名非关联董事对此议案进行了表决。
本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2018 年 3 月 15 日